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汇聚支付回应“为非法平台提供通道”(2)
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摘要：涉案7000余万元 山西晋城警方近日打掉一个向境内外贩卖银行公私账户、提供洗钱渠道的犯罪团伙。警方目前已查明，该团伙注册公司40余家，涉案账户流
涉案7000余万元
山西晋城警方近日打掉一个向境内外贩卖银行公私账户、提供洗钱渠道的犯罪团伙。警方目前已查明，该团伙注册公司40余家，涉案账户流水7000余万元。
今年9月初，晋城市公安局民警发现一条线索，辖区有团伙为境内外洗钱组织提供对公账户。经过侦查，警方锁定了犯罪嫌疑人陈某川。
经调查，陈某川在北京打工时，偶然加入一个微信群，在群友介绍下注册多家公司，开办对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。尝到“甜头”后，陈某川于今年4月返回晋城市区，纠集冯某等3人组成团伙，以他人名义大量注册公司，办理对公账户。并通过网络和物流寄递方式，以每个对公账户3000元至10000元不等的价格卖给外省犯罪团伙。
陈某川落网后，警方在甘肃天水抓获冯某等3人，又在福建抓获“上线”徐某、陈某。目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。
No.7
瑞银信支付获奖
近日，瑞银信支付在2020第十四届中国支付与场景金融（银行）大会上摘得“最佳支付先锋企业”和“最受信赖的支付及综合金融服务品牌”两项大奖。
瑞银信初创团队诞生于2003年，为银行提供非核心业务外包服务。随着业务不断拓展和升级，公司于2014年正式获得央行颁发的第三方支付牌照。
多年来，在严格遵循央行及监管部门的指导下，瑞银信秉承“给信任以回报，因合作而精彩”的发展理念，通过科技创新能力，结合大数据风控技术，在全国范围内为企业商户及中小微商户提供一站式支付综合解决方案。
No.8
人民银行广州分行全面推进“断卡”行动
近期，为更好配合广东省公安厅打击治理电信网络诈骗，人民银行广州分行成立了专项工作组，根据公安机关移交的“涉案”账户，对相关银行、支付机构及其责任人开展倒查，对内部管理混乱、账户管理薄弱的机构采取通报、约谈责任人、现场检查等措施，并对违规行为情节严重的依法依规进行行政处罚。
其中，中国工商银行广东省分行因存在“对企业银行结算账户交易监测不到位，未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控”等问题，被处以警告并罚款及没收违法所得合计人民币7,059,911.36元，三名相关责任人被警告并处以罚款合计人民币20万元。同时，中国工商银行广州市分行9个网点被暂停办理企业银行结算账户开立业务6个月，并限期整改。
最近，国务院联席会议决定，在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。下一步，人民银行广州分行将按照全国“断卡”行动的统一部署，进一步压实商业银行和支付机构账户管理主体责任，并加大责任追究力度；对公安部门认定的出租、出借、买卖银行卡或支付账户的单位和个人，采取联合惩戒措施，严厉整治非法买卖银行卡行为，确保“断卡”行动取得实效。
No.9
结算账户交易监测不到位
工行合计被罚没超700万
11月6日，中国人民银行广州分行公布一则罚单，剑指中国工商银行广东省分行及其三名责任人。
罚单显示，中国工商银行广东省分行的违法行为是对企业银行结算账户交易监测不到位、未能主动发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定，中国人民银行广州分行对该行的违法行为处以警告，没收违法所得1,764,977.84元，并处罚款5,294,933.52元，合计7,059,911.36元。对于三名相关责任人，中国人民银行广州分行共处以人民币20万元罚款。
重罚中国工商银行广东省分行显示出了央行督促银行履行好主体责任，加强银行结算账户交易监测的政策导向。今年2月28日，因账户可疑交易监测不到位等三项违法行为，长沙银行股份有限公司被处以警告，并处罚款80万元。
No.10
商务部市场运行和消费促进司与中国银联签署战略合作协议
共同设立“新消费联合实验室”
为深入贯彻落实中央扩大内需战略的决策部署，助力加快构建新发展格局，11月5日，商务部市场运行和消费促进司朱小良司长一行到中国银联开展调研。中国银联蔡剑波总裁与朱小良司长代表双方签署战略合作协议，中国银联胡浩中执行副总裁等参加。
根据协议，双方将围绕促进消费务实合作、支持信用消费健康良性发展、金融支付服务融合创新、促进境外人士入境消费、探索消费市场数据监测等方面深入合作，共同支持商贸流通经济繁荣发展，助力消费内需扩大。
文章来源：《全国流通经济》 网址: http://www.qgltjj.cn/zonghexinwen/2021/0208/734.html